建设机械: 建设机械关于召开2022年年度股东大会的通知

• 2023-04-15 04:58:47 来源：证券之星

证券代码：600984           证券简称：建设机械           公告编号：2023-016

        陕西建设机械股份有限公司

      关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年5月10日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2023 年 5 月 10 日 14 点 00 分

      召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日

                    至 2023 年 5 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

     (七) 涉及公开征集股东投票权

       否

     二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                        投票股东类型

序号                  议案名称

                                          A 股股东

非累积投票议案

      关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常

      关联交易事项的议案

      关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租

      赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案

                      累积投票议案

     上述议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公告于 2023 年 4 月 14 日

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资

料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2023 年 4 月 29 日（星期六）在上海证券交

易所网站刊登。

  应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股

东陕西建设机械（集团）有限责任公司

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互

联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投

票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个

股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部

股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别       股票代码      股票简称        股权登记日

    Ａ股         600984   建设机械         2023/5/5

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

席人员身份证办理登记手续；

理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

  六、 其他事项

  特此公告。

                                 陕西建设机械股份有限公司董事会

  附件 1：授权委托书

  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：

                      授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

     兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 10

日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人股东账户号：

                                            同    反    弃

序号                  非累积投票议案名称

                                            意    对    权

      关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关

      联交易事项的议案

      关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁

      有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案

     序号              累积投票议案名称                   投票数

     委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

     委托人身份证号：                   受托人身份证号：

     委托日期：      年     月   日

  备注：非累积投票议案表决时，委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”

意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。

  累积投票议案表决时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权数，股东

拥有的表决权可以集中使用投向一名董事、监事候选人，也可分散投向各候选人，经分

配投票后实际投票的总数不得超出有效表决权总数，否则视为该股东的该类投票无效。

附件 2：

 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案

组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组

下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东

大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000

股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投

票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5

名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，

监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

        累积投票议案

        …… ……

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）

在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独

立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表

决权。

  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把

  如表所示：

                              投票票数

  序号      议案名称

                    方式一    方式二    方式三    方式…

 ……     ……            …      …      …

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